Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
31.07.2015 18:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам:

1. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО НПО «Наука» на 2015-2016гг. (за – 9, против -0, возд. -0. Решение принято)

2. Утверждение Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров ОАО НПО «Наука» (редакция 2) (за – 9, против -0, возд. -0. Решение принято)

3. Определение условий договора с Генеральным директором ОАО НПО «Наука» (пп.3.1,3.4: за – 6, против -0, возд. -1; пп.3.2: за – 7, против -0, возд. -2; пп.3.3: за – 5, против -0, возд. -1; Решения приняты).

4. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций (за – 8, против -0, возд. - 1. Решение принято)

5. Определение условий договора с членами Правления ОАО НПО «Наука» (пп.5.1,5.2: за – 9, против -0, возд. – 0. Решения приняты).

6. Определение количественного состава Правления, утверждение членов Правления ОАО НПО «Наука» (пп.6.1- 6.4: за – 8, против -0, возд. -1. Решения приняты).

2.2. Содержание решений:

1.Утвердить план работы Совета директоров ОАО НПО «Наука» на 2015-2016гг. (Приложение №1).

2. Утвердить Положение о порядке распределения вознаграждения Совета директоров ОАО НПО «Наука» (редакция 2) (Приложение №2).

3.1. Определить основные условия договора с Генеральным директором согласно Приложению №3, с учетом изменений предложенных в процессе обсуждения (сохранить текущий размер ежемесячной оплаты труда до рассмотрения на Совете директоров проекта Положения о вознаграждении Генерального директора Общества).

3.2. Разработать Положение о вознаграждении Генерального директора Общества и рассмотреть на заседании Совета директоров в октябре 2015г.

3.3. При рассмотрении Положения о вознаграждении Генерального директора (в соответствии с п. 3.2.) принять решение об изменении размера ежемесячной заработной платы Генерального директора Общества.

3.4. Поручить Председателю Совета директоров в течение месяца заключить с Генеральным директором трудовой договор на условиях, в соответствии с п. 3.1.

4. Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. должностей в органах управления следующих организаций: «Фонд развития поселка Першино» (член Совета Фонда), Ассоциация «АВИСА» (Председатель Совета директоров), НП «Союз авиапроизводителей России» (член Наблюдательного Совета), ООО «Наука-Энерготех» (член Совета директоров), ООО «Наука-Связь» (член Совета директоров), ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» (член Совета директоров), ОАО «Наука-Связь» (член Совета директоров).

5.1.Определить основные условия договора с членами Правления Общества согласно Приложению № 4.

5.2.Разработать Положение о вознаграждении членов Правления Общества и рассмотреть на заседании Совета директоров в октябре 2015 г.

6.1.Определить количественный состав Правления ОАО НПО «Наука» – 9 человек.

6.2.Утвердить членами Правления следующих лиц:

Белькович Владимир Александрович – Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука», член Совета директоров ОАО НПО «Наука», член Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», член Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»; Ванин Виктор Валериевич – Директор по качеству ОАО НПО «Наука»; Гусев Владимир Николаевич – Директор по производству ОАО НПО «Наука»; Карачинский Захар Александрович – Директор по экономике и финансам ОАО НПО «Наука»; Лабадин Владимир Евгеньевич – Руководитель проекта ОАО НПО «Наука»; Петров Сергей Викторович - Технический директор ОАО НПО «Наука»; Смолко Владимир Викторович - Первый заместитель Генерального директора ОАО НПО «Наука»; Якимовец Елена Васильевна - Директор по персоналу ОАО НПО «Наука», член Совета «Фонд развития поселка Першино». Меркулов Евгений Владиславович - Генеральный директор ОАО НПО «Наука» является членом Правления по должности.

6.3.Согласовать совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, указанных в п. 6.2.

6.4. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить с утвержденными членами Правления Общества трудовые договоры.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2015г. № СД\07-2015.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 31.07.2015