Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
17.03.2015 09:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен;

Результаты голосования:

Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО НПО «Наука» (п.п.1.1.-1.4.: За - 9, Против - 0, Воздержался -0; Решения приняты).

2.2. Содержание решений:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» по итогам 2014г. следующих кандидатов:

1.Азиев Магомед Расулович, 2.Белькович Владимир Александрович, 3.Бялошицкий Олег Анатольевич, 4.Воронин Георгий Валентинович, 5.Елисеев Евгений Юрьевич, 6.Иванов Игорь Сергеевич, 7.Килейникова Инна Валериевна, 8.Киреев Евгений Владимирович, 9.Куличик Игорь Михайлович, 10.Мазин Леонид Борисович, 11.Меркулов Евгений Владиславович, 12.Никашкин Дмитрий Викторович, 13.Смолко Владимир Викторович, 14.Татуев Андрей Иванович, 15.Фильков Андрей Николаевич, 16.Якименко Александр Андреевич.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» по итогам 2014г. следующих кандидатов:

1.Тарасов Игорь Юрьевич, 2.Федорова Елена Михайловна,3.Сазов Александр Борисович.

1.3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» по итогам 2014г. вопрос «Избрание Генерального директора Общества».

Формулировка решения: «Избрать Генеральным директором ОАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича».

1.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора ОАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» по итогам 2014г. следующего кандидата: 1. Меркулов Евгений Владиславович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2015г. № СД\03-2015.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 17.03.2015г.