Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
29.06.2012 14:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26.06.2012г., Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука»; 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 10 943 806 (92,83%), кворум есть.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.

5.Избрание Генерального директора Общества.

6.О количественном составе Совета директоров Общества.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение Аудитора Общества.

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11.Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции.

12.Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров» в новой редакции.

13.Утверждение «Положения о Правлении Общества» в новой редакции.

14.О «Положении о единоличном исполнительном органе Общества».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 934 706 (99,92)%, “Против” – 6 500, “Воздержался” – 1 500, «Недействительные» -0;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “ За” – 10 932 706 (99,90)%, “Против” – 8 500, “Воздержался” – 1 500, «Недействительные» -0;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 918 956 (99,77)%, “Против” – 9 500, “Воздержался” – 12 750, «Недействительные» -1 500;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 915 956 (99,75) %, “Против” – 17 500, “Воздержался” – 9 250, «Недействительные» -0;

5. Избрание Генерального директора Общества. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 927 706 (99,85) %, “Против” – 10 500, “Воздержался” – 4 500, «Недействительные» -0;

6. О количественном составе Совета директоров Общества. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 925 706 (99,83) %, “Против” – 11 000, “Воздержался” – 4 500, «Недействительные» -1 500;

7. Избрание членов Совета директоров Общества. Кворум (кумулятивное голосование): 98 494 254 (92,83%) голосов, итоги голосования: Распределение голосов “За”:

Бейрит Константин Александрович - 8 258 920; Белькович Владимир Александрович - 8 246 920; Бялошицкий Олег Анатольевич - 19 768 945; Воронин Георгий Валентинович - 8 326 420; Епишин Андрей Николаевич - 4 500; Куличик Игорь Михайлович -0; Мазин Леонид Борисович- 8 245 795; Меркулов Евгений Владиславович - 8 346 320; Никашкин Дмитрий Викторович – 4 500; Перминов Игорь Анатольевич - 8 238 795; Татуев Андрей Иванович -19 782 069; Фильков Андрей Николаевич - 8 242 295; Хрущ Александр Александрович – 8 500; Шаповалов Вячеслав Анатольевич - 54 125

Против всех кандидатов -0; Воздержался по всем кандидатам -0; Недействительные - 42 750.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум: 2 937 452 (82,44%) голосов, итоги голосования: Живилова Елена Валериевна – “За” - 2 925 352 (99.59%),“Против” – 4 500, “Воздержался” – 5 000, «Недействительные» -1 500; Тарасов Игорь Юрьевич – “За” - 2 925 352 (99.59%),“Против” – 4 500, “Воздержался” – 5 000, «Недействительные» -1 500; Федорова Елена Михайловна – “За” - 2 925 352 (99.59%),“Против” – 4 500, “Воздержался” – 5 000, «Недействительные» -1 500.

9. Утверждение Аудитора Общества. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 935 606 (99,93)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 1 100, «Недействительные» -1 500.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 924 606 (99,82)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 9 100, «Недействительные» -1 500.

11. Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 923 106 (99,81)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 9 100, «Недействительные» -6 000.

12. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров» в новой редакции. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 924 606 (99,82)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 9 100, «Недействительные» -4 500.

13. Утверждение «Положения о Правлении Общества» в новой редакции. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 921 606 (99,80)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 12 100, «Недействительные» -4 500.

14. О «Положении о единоличном исполнительном органе Общества». Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 927 606 (99,85)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 6 100, «Недействительные» - 4 500.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2011г..

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2011г.;

3. Распределить прибыль, полученную по результатам 2011г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука».

4. Дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.

5. Избрать генеральным директором ОАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича.

6. Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» - 9 человек.

7. Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»:1. Бейрит Константин Александрович; 2. Белькович Владимир Александрович; 3. Бялошицкий Олег Анатольевич; 4. Воронин Георгий Валентинович; 5. Мазин Леонид Борисович; 6. Меркулов Евгений Владиславович; 7. Перминов Игорь Анатольевич; 8. Татуев Андрей Иванович;9. Фильков Андрей Николаевич.

8. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука» в количестве 3-х человек:Живилова Елена Валериевна; Тарасов Игорь Юрьевич; Федорова Елена Михайловна.

9. Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2012г. ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит».

10. Утвердить Устав ОАО НПО «Наука» в новой редакции.

11. Утвердить «Положение о Совете директоров» ОАО НПО «Наука» в новой редакции.

12. Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров» ОАО НПО «Наука» в новой редакции.

13. Утвердить «Положение о Правлении Общества» в новой редакции.

14. Отменить действие «Положения о единоличном исполнительном органе Общества».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29.06.2012, №33.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 29.06.2012