Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАУКА"
17.10.2007 16:37


1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО “Наука”.

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

Проведено заседание Совета директоров.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 15 октября 2007 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: Протокол заседания Совета директоров № 123, дата составления - 17 октября 2007 г.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО НПО “Наука” в форме совместного присутствия.

2. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО “Наука” – 20 ноября 2007 г.

Определить место проведения: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал.

Время проведения: 14 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО “Наука”:

1) О реорганизации ОАО НПО “Наука” в форме присоединения к нему ЗАО “Першинское литье”.

2) Принятие решения об участии ОАО НПО “Наука” в Ассоциации “Авиационные системы и агрегаты”.

Порядок и условия реорганизации определены в Договоре о присоединении ЗАО “Першинское литье” к ОАО НПО “Наука”, которые соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Уставам ОАО НПО “Наука” и ЗАО “Першинское литье”, Положениям о Совете директоров указанных Обществ.

Особое условие реорганизации:

• размер уставного капитала ОАО НПО “Наука” в результате присоединения к нему ЗАО “Першинское литье” не изменяется;

• тип и количество акций ОАО НПО “Наука” не изменяется;

• акции ЗАО “Першинское литье” погашаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

С момента утверждения Договора о присоединении Общими собраниями акционеров ЗАО “Першинское литье” и ОАО НПО “Наука” присоединяемое общество ЗАО “Першинское литье” не вправе осуществлять сделки по привлечению кредитов, отчуждению недвижимого имущества (в том числе и по сдаче в аренду, безвозмездное пользование и т.п.), а также любые иные сделки на сумму свыше 5000000 (пять миллионов) рублей без согласия Совета директоров ОАО НПО “Наука”.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО НПО “Наука” Е.В. Меркулов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “17” октября 2007 г.