Решение общего собрания

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАУКА"
26.11.2007 16:05


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО «Наука»

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 ноября 2007 г., г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал.

2.3. Кворум общего собрания: 84,01%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О реорганизации ОАО НПО «Наука» в форме присоединения к нему ЗАО «Першинское литье».

Кворум 84.03 %, итоги голосования: «ЗА» - 99.17 %, «ПРОТИВ» - 0.77 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.02 %.

2. Принятие решения об участии ОАО НПО «Наука» в Ассоциации «Авиационные системы и агрегаты».

Кворум 84.03 %, итоги голосования: «ЗА» - 99.75 %, «ПРОТИВ» - 0.20 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.03 %.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- по первому вопросу:

1.1.Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ЗАО «Першинское литье» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ЗАО «Першинское литье» к ОАО НПО «Наука».

1.2. Утвердить договор о присоединении ЗАО «Першинское литье» к ОАО НПО «Наука».

- по второму вопросу:

Принять участие в Ассоциации «Авиационные системы и агрегаты».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 ноября 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО НПО «Наука» Е.В. Меркулов

(подпись)

3.2. Дата «26» Ноября 2007 г.

М.П.