Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
12.03.2014 08:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 17 марта 2014 года.

2.2. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО НПО «Наука» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 11 марта 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1.Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО НПО «Наука».

2.Отчет о деятельности ООО «Наука-Энерготех». Утверждение кандидатов для избрания в органы управления и контроля дочернего общества ООО «Наука-Энерготех».

3. Утверждение кандидатов для избрания в органы управления и контроля дочернего общества ООО «Наука-Инвест».

4.Одобрение учредительных документов ООО «ЛИ НПО «Наука».

5.Утверждение кандидатов для избрания в органы управления и контроля зависимого общества ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука».

6.Назначение Директора Представительства в Украине.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 12.03.2014