Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
03.09.2020 16:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 02 сентября 2020г.; Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ВОСА);

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум есть

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Филькова А.Н., являющегося стороной в сделке. 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева А.И., являющегося стороной в сделке.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам; № 1. Кворум: 8 001 510 (есть), итоги голосования: За – 1 750 (0,02%)%, Против – 7 999 760 (99,98) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 2. Кворум: 9 512 544 (есть), итоги голосования: За – 5 834 850 (61,34)%, Против – 3 677 694 (38,66) %, Воздержался – 0 (0,00)%, Недействительные – 0 (0,0)%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров: 2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева А.И., являющегося стороной в сделке, на следующих условиях: Предмет сделки - Договор о создании акционерного общества, Стороны сделки: Учредитель 1 – ПАО НПО «Наука», Учредитель 2 – Бялошицкий Олег Анатольевич, Учредитель 3 – Куличик Игорь Михайлович, Учредитель 4 – Татуев Андрей Иванович. Выгодоприобретатель – Отсутствует. Размер уставного капитала создаваемого общества - Размер уставного капитала составляет 607 373 000 рублей. Уставный капитал разделен на 607 373 обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей - Обыкновенные акции. Количество акций, подлежащих размещению в пользу ПАО НПО «Наука» - 99 977 штук. Размер и порядок оплаты акций, подлежащих размещению среди учредителей - ПАО НПО «Наука» оплачивает акции, подлежащие размещению в пользу ПАО НПО «Наука», акциями обыкновенными именными эмитента ПАО НПО «Наука», номер государственной регистрации 1-01-04440-А, в количестве 546 518 штук и денежными средствами в размере 510 724 руб. Рыночная стоимость акций, вносимых ПАО НПО «Наука» в оплату акций при создании акционерного общества - 99 466 276 рублей (182 рубля за 1 акцию).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 03 сентября 2020 года, № 47.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 03.09.2020