Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
26.11.2014 17:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен;

Результаты голосования по вопросам:

1. О ходе разработки Стратегии развития Общества.

(п.1.1-1.2: За - 8, Против - 0, Воздержался -0; Решения приняты).

2. Рассмотрение альтернативных источников финансирования 1 этапа (П1) проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».

(За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

3. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2014г.

(За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1.1.Принять к сведению информацию о ходе разработки Стратегии развития по трем представленным вариантам.

1.2.Поручить Генеральному директору Общества доработать вариант Стратегии развития ОАО НПО «Наука». Срок – 31.12.2014г.

2.Принять к сведению информацию об альтернативных источниках финансирования 1 этапа (П1) проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».

3. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2014г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2014г. № СД\10-2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 26.11.2014