Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
16.03.2020 11:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования:

1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2019г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Агапов Ростислав Викторович; Азенов Сергей Викторович; Белькович Владимир Александрович; Бялошицкий Олег Анатольевич; Журенко Роман Леонидович; Киреев Евгений Владимирович; Куличик Игорь Михайлович; Лусс Андрей Эдуардович; Медведь Юрий Иванович; Меркулов Андрей Владиславович; Меркулов Евгений Владиславович; Никашкин Дмитрий Викторович; Пушкин Сергей Николаевич; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей Николаевич; Чичелов Роман Юрьевич; Чураковский Владимир Александрович. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2019г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Деричева Наталья Александровна; Тарасов Игорь Юрьевич; Федорова Елена Михайловна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2020. № СД\03-2020.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 16.03.2020