Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
29.06.2015 15:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам:

Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2014-2015гг. (пп.1.1,1.2: за – 7, против -0, возд. -0. Решения приняты).

Об одобрении сделок купли-продажи объектов недвижимого имущества, в том числе как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за – 6, против -0, возд. -0. Решение принято).

О ходе реализации Стратегии развития Общества (пп.3.1, 3.3.: за – 8, против - 0, возд. -0; пп.3.2: за - 7, против-0, возд.-1.Решения приняты).

2.2. Содержание решений:

1.1.Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2014-2015гг.; 1.2. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ОАО НПО «Наука» (Приложение №1).

2. На основании обращения ОАО «РСВ» от 10.06.2015г. о приобретении объектов недвижимости ОАО НПО «Наука», учитывая, что Стратегией развития ОАО НПО «Наука» не предусмотрено какое-либо участие Общества в деятельности, связанной с судостроением и/или судоремонтом, в том числе в Ярославской области, а также, принимая во внимание предполагаемые высокие расходы по содержанию отчуждаемых объектов недвижимости, одобрить сделки купли-продажи объектов недвижимого имущества на условиях, указанных в Приложениях №№ 2-4, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. 3.2. Доработать форму отчета в соответствии с рекомендациями Совета директоров.3.3.Определить периодичность предоставления отчета в Совет директоров - ежеквартально (совместно с отчетом Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) Общества).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2015г. № СД\05-2015.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 29.06.2015г.