Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
22.03.2012 10:15


Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

Пресс-релиз

21 марта 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО НПО «Наука».

На прошедшем заседании Советом директоров были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

1. «Назначить Корпоративным секретарем ОАО НПО «Наука» Мурылеву Екатерину Анатольевну».

По второму вопросу повестки дня:

2. «Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ОАО НПО «Наука» в новой редакции».

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. «Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации Бизнес-плана по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».

3.2. «Поручить Генеральному директору представить в сентябре 2012г. на утверждение Советом директоров скорректированный Бизнес-план по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука»».

3.3. «Поручить Генеральному директору в срок до 01.07.2012г. проанализировать состояние инженерной инфраструктуры поселка Першино и представить в Совет директоров предложения по ее модернизации в связи с реализацией Бизнес-плана по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука»».

По четвертому вопросу повестки дня:

4. «Одобрить изменение наименования ООО «Наука и Право» на ООО «Наука-Инвест» и новую редакцию (редакцию 2) Устава».

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Внести в повестку дня собрания ООО «Наука и право» следующие вопросы:

- О досрочном прекращении полномочий и избрании Генерального директора Общества;

- Об увеличении Уставного капитала Общества;

- Об утверждении новой редакции Устава Общества.

5.2. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Генеральным директором ООО «Наука и Право»:

- Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука».

5.3. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Наука и Право»:

- Бабичева Е.В., в настоящий момент являющегося Заместителем Главного бухгалтера ОАО НПО «Наука».

5.4. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»:

- Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;

- Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;

- Кудерко Д.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Главным конструктором ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука».

5.5. Утвердить следующую кандидатуру для избрания в Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука»:

- Шудренко С.А., в настоящий момент являющуюся Руководителем контрольно-правового управления ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Ревизионной комиссии ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука».

5.6. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука»:

- Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука».

По шестому вопросу повестки дня:

6.1.«Назначить Борисову Валентину Дмитриевну Директором Представительства в Украине ОАО НПО «Наука» сроком на один год».

6.2. «Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Борисовой В.Д. от имени ОАО НПО «Наука».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А.Белькович

3.2. Дата: 22.03.2012г.