Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
19.05.2020 16:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 июня 2020 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 10, стр. 1, АО РТИ.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применяется.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 июня 2020 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2020 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы».

2) О принятии решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы».

3) Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г № РТИ2018/12., Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ».

4)О принятии решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г.№ РТИ2016/67, Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ».

5)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) на общую сумму 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки).

6)О принятии решения о последующем одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) на общую сумму 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в офисе АО РТИ: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, с «28» мая 2020 года по «19» июня 2020 года с 08 часов 45 минут до 17 часов 30 минут (по московскому времени, без перерыва на обед).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01200-А, дата государственной регистрации – 07.10.1998.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 15.05.2020, протокол заседания Совета директоров составлен 18.05.2020 № 33(294)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор К.В. Макаров

3.2. Дата: 19.05.2020