Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
26.08.2020 17:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 августа 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 августа 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О согласовании кандидатуры Котова М.С. на должность Начальника отдела внутреннего контроля и аудита АО РТИ.

2.О единоличном исполнительном органе АО РТИ.

3.Об утверждении Положения о премировании проектной команды по результатам участия в проектах Акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» в новой редакции.

4.О сделке (взаимосвязанных сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашениях № 1 и № 2 к Договору от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/92/173, заключенному между АО РТИ и АО «ОКБ-Планета», на общую сумму не более 96 134 895,84 (девяносто шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 84 копейки.

5.О сделке (взаимосвязанных сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашениях № 1 и № 2 к Договору от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/93/173, заключенному между АО РТИ и АО «ОКБ-Планета», на общую сумму не более 69 242 660 (шестьдесят девять миллионов двести сорок две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 44 копейки.

6.О сделке (взаимосвязанных сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашениях № 1 и № 2 к Договору от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/94/173, заключенному между АО РТИ и АО «ОКБ-Планета», на общую сумму не более 144 256 408 (сто сорок четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста восемь) рублей 92 копейки.

7.О сделке (взаимосвязанных сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашениях № 1 и № 2 к Договору от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/95/173, заключенному между АО РТИ и АО «ОКБ-Планета», на общую сумму не более 122 391 736 (сто двадцать два миллиона триста девяносто одна тысяча семьсот тридцать шесть) рублей 80 копеек.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 26.08.2020