Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"
28.01.2011 14:31


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: 127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 10, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rti-mints.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата составления протокола заседания Совета директоров № 11(131) на котором принято соответствующее решение - 28 января 2011 г.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2. Определить/утвердить:

1) форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование ("Собрание");

2) дату, время, место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 7 февраля 2011 г. в 12 час. 00 мин., РФ, 127083, г. Москва, улица Восьмого Марта, дом 10, строение 1;

3) начало регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров - с 11 час. 30 мин. 7 февраля 2011 г.

4) дата составления списка лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров - 28 января 2011 г.

5) повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение/утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Одобрение крупной сделки.

2.3. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: информация (материалы) отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Вагин Д.А.

3.2. Дата: 28 января 2011 г.