Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
11.06.2020 15:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата собрания – 09 июня 2020г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127083, Москва, ул. 8 Марта, дом 10 стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, кроме 5-го вопроса – 260 944 голосов, по 5-му вопросу – 1 304 720 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), кроме 5-го вопроса – 260 944 голосов, по 5-му вопросу – 1 304 720 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня. определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), кроме 5-го вопроса – 260 944 голосов, по 5-му вопросу – 1 304 720 голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (100%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

ЗА» - 260 944 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

ЗА» - 260 944 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

ЗА» - 260 944 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

3.1 Распределить чистую прибыль Общества в размере 17 092 615,77 рублей по результатам отчетного 2019 года в следующем порядке:

Часть из чистой прибыли за 2019 год в размере 1 710 066,12 рублей направить на выплату дивидендов (выплатить дивиденды по результатам отчетного 2019 года) по привилегированным акциям типа «А»;

Остальную часть чистой прибыли за 2019 год в размере 15 382 549,65 рублей направить на инвестиции (развитие) Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.2. Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2019 года в денежной форме, в безналичном порядке, в размере 19 (девятнадцать) рублей 66 (копеек) на 1 (одну) размещенную привилегированную акцию типа «А».

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам отчетного 2019 года – 28.06.2020г.

3.4. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По 4 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

ЗА» - 260 944 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить количественный состав Совета директоров – 5 человек.

По 5 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Лаптаев Павел Сергеевич 260 944

2. Литвинов Александр Валерьевич 260 944

3. Полетаева Татьяна Вячеславовна 260 944

4. Рябов Андрей Борисович 260 944

5. Смышляев Олег Станиславович 260 944

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Лаптаев Павел Сергеевич

2. Литвинов Александр Валерьевич

3. Полетаева Татьяна Вячеславовна

4. Рябов Андрей Борисович

5. Смышляев Олег Станиславович.

По 6 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

ЗА» - 260 944 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.

По 7 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

По кандидатуре Кузнецовой Светланы Михайловны:

ЗА» - 260 944 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

По кандидатуре Макарова Виктора Александровича:

ЗА» - 260 944 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

По кандидатуре Царькова Сергея Анатольевича:

ЗА» - 260 944 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО РТИ:

1. Кузнецова Светлана Михайловна

2. Макаров Виктор Александрович

3. Царьков Сергей Анатольевич

По 8 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

ЗА» - 260 944 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1(54) от 10.06.2020г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-01200-А, дата государственной регистрации – 16.06.2006г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 11.06.2020