Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
29.12.2018 15:00


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания – внеочередное; форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование; идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип), серия ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-01200-А, дата государственной регистрации – 07.10.1998г.

2.2 дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «01» февраля 2019 года; Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

2.3. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 09 января 2019 года (на конец дня).

2.4. повестка дня общего собрания акционеров:

1) Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ.

2) Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа № РТИ 2016/114 от 22.12.2016г. между АО «РТИ» и АО РТИ.

3) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 22.12.2016г. № РТИ 2016/114 между АО «РТИ» и АО РТИ на общую сумму не более 3 201 639 345 (Трех миллиардов двести одного миллиона шестьсот тридцати девяти тысяч триста сорока пяти) рублей.

4) Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок),, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору № РТИ2016/67 от 12.09.2016 г., Дополнительного соглашения № 1 к Договору № РТИ2016/68 от 19.09.2016 г., Дополнительного соглашения № 1 к Договору № РТИ2016/695-З от 16.03.2016г. о предоставлении АО «РТИ» процентного займа от АО РТИ.

5) О согласии на совершение сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З между АО «РТИ» и АО РТИ на общую сумму не более 1 563 720 000,00 (Одного миллиарда пятьсот шестидесяти трех миллионов семьсот двадцати тысяч) рублей.

6) Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа № РТИ2016/74 от 27.09.2016г. между АО «РТИ» и АО РТИ.

7) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74 между АО «РТИ» и АО РТИ на общую сумму не более 771 406 681,00 (семьсот семьдесят одного миллиона четыреста шести тысяч шестьсот восьмидесяти одного) рубля.

8) Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок),, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 035/729-З от 20.09.2016г. и Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 035/730-З от 26.09.2016г о предоставлении АО «Концерн «РТИ Системы» процентного займа от АО РТИ.

9) О согласии на совершение сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З и Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО РТИ на общую сумму не более 1 444 010 246,00 (Одного миллиарда четыреста сорока четырех миллионов десять тысяч двести сорока шести) рублей.

2.5. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества (приемная отдела управления персоналом Общества): Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 с «11» января 2019 года с 08 часов 45 минут до времени окончания собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Осипов

3.2. Дата: 29.12.2018