Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
14.08.2020 15:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти), что составляет более 1/2 (половины) от избранных членов Совета директоров. Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по первому вопросу повестки дня:

за – 4 (четыре) члена Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по второму вопросу повестки дня:

за – 4 (четыре) члена Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по третьему вопросу повестки дня:

за – 4 (четыре) члена Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и приятое по вопросу № 1:

1.1.Согласовать сделку – Дополнительное соглашение к договору о перевозке работников к месту работы и обратно от 01.12.2019г. № 9118187310851010128000042/98/173 с Индивидуальным предпринимателем Чаплыгиным Игорем Анатольевичем (ОГРНИП № 315461100001951) на следующих условиях:

Стороны сделки (дополнительного соглашения):

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) – Заказчик.

Индивидуальный предприниматель Чаплыгин Игоря Анатольевича (ИП Чаплыгин И.А.) – Перевозчик.

Предмет сделки (дополнительного соглашения):

Внести изменение в п. 1.1. Договора и изложить в следующей редакции: «Перевозчик обязуется доставлять работников Заказчика на своем транспортном средстве (далее транспорт) по маршрутам:

1. ст. Софрино – п. Софрино-1; п. Софрино-1 – ст. Софрино;

2. п. Лесное – п. Софрино-1; п. Софрино-1 - п. Лесное;

3. сан. Виктория – п. Софрино-1; п. Софрино-1 – сан. Виктория;

4. п. Софрино-1 – г. Москва (АО РТИ); г. Москва (АО РТИ) – п. Софрино-1.»

Время оказания услуг: понедельник – суббота с 7 час. 45 мин. до 23 час. 00 мин.

Договор заключен в целях обеспечения выполнения работ в рамках договора от 01.03.98г. № 9118187310851010128000042/1/37, заключенного между ПАО «НПО Алмаз» и АО РТИ. Идентификатор ГК 9118187310851010128000042.

Цена сделки (дополнительного соглашения):

Стоимость услуг перевозки рассчитывается на основании фактически оказанных рейсов за отчетный период в соответствии с подписанным Сторонами Актом оказанных услуг. Стоимость часа работы за 45 местный пассажирский транспорт составляет 730 (семьсот тридцать) рублей 00 копеек, без НДС, за 20 местный пассажирский транспорт составляет 600 (шестьсот) рублей 00 копеек, без НДС и включает в себя расходы на эксплуатацию и содержание Транспорта, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, осуществляемых Перевозчиком при выполнении услуг, согласно данного договора.

Стоимость договора не может превышать 3 000 000,00 (три миллиона) рублей без учета НДС.

Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по 30.09.2020г. включительно.

По вопросу №1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 2:

2.1.Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ вопрос «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО РТИ от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

2.2.Принять к сведению, что в соответствии с п. 3 ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу повестки дня, вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными ст. 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3.Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций АО РТИ в размере 9 273 (девять тысяч двести семьдесят три) рубля за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию согласно Отчета независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100%-го пакета акций АО РТИ (регистрационный номер выпуска акций 1-01-01200-А, дата государственной регистрации выпуска акций – 16.06.2006г., номинальная стоимость 1 акции – 1 рубль) № 497-3/2020 от 27.07.2020г.

По вопросу №2 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 3:

3.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – «ВОСА»).

3.2.Определить следующее:

форма проведения: заочное голосование;

дата проведения ВОСА (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 сентября 2020 года;

место проведения ВОСА (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1;

дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на: 24 августа 2020 года (на конец дня). Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на 24 августа 2020, подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, а также обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня ВОСА;

сообщение о проведении ВОСА (далее – «Сообщение») доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в ВОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449 не позднее, чем за 21 день до даты ВОСА, (не позднее 25.08.2020г.);

бюллетень для голосования на ВОСА вручается под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в ВОСА, не позднее, чем за 20 дней до даты ВОСА, (не позднее 26.08.2020г.);

функции счетной комиссии на ВОСА осуществляет регистратор Общества – АО «Реестр».

3.3.Утвердить повестку дня ВОСА:

1)Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО РТИ от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3.4.Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА:

отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу, № 497-3/2020 от 27.07.2020г;

расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

выписка из протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

сообщение о проведении ВОСА;

бюллетень для голосования на ВОСА с проектами решений ВОСА.

3.5.Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления акционеров с предоставляемой информацией (материалами):

утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе АО РТИ по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1. с 25.08.2020г. по 16.09.2020г. с 08.45 до 17.30 час. (без перерыва на обед).

3.6.Утвердить форму и содержание Сообщения о проведении ВОСА (Приложение 1 к Протоколу).

3.7.Определить и утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА (Приложение 2 к Протоколу).

По вопросу №3 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2020 г., № 7 (302)

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В., Макаров

3.2. Дата: 14.08.2020