Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
27.11.2020 11:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «28» января 2021 года в 10 часов 20 минут (по московскому времени); место проведения и регистрации лиц, участвующих в ВОСА: Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: в 10 часов 00 минут (по московскому времени);

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее 28 декабря 2020 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 декабря 2020 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО РТИ.

2)Избрание членов Совета директоров АО РТИ.

3)Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО РТИ.

4)Избрание членов Ревизионной комиссии АО РТИ.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: ознакомление в офисе АО РТИ по адресу: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, с 08 января 2021 года по 27 января 2021 года с 09.00 до 18.00 час. (по московскому времени, без перерыва на обед), и «28» января 2021 года с 08 часов 45 минут до времени окончания Собрания также по адресу: Российская Федерация, Москва, Российская Федерация, 127083, Москва, ул.8 Марта, дом 10, стр.1.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01200-А, дата государственной регистрации – 16.06.2006.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 26.11.2020, протокол заседания Совета директоров составлен 26.11.2020 № 21(316).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Макаров

3.2. Дата: 26.11.2020