Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
31.05.2021 16:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2021 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 10, стр. 1.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применяется.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2021 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2021 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5.Определение количественного состава Совета директоров.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информацию (материалы) представить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров в помещении 208 по адресу единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 в рабочие дни с 08 часов 45 минут до 17 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по московскому времени.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г., ISIN RU000A0JRPM2

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 25.05.2021, протокол заседания Совета директоров составлен 28.05.2021 № 10-05-2021(332).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 31.05.2021