Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
10.04.2018 17:59


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания – годовое; форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие); идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип), серия ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-01200-А, дата государственной регистрации – 07.10.1998г.

2.2 дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «07» июня 2018 года; Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, этаж 3; в 10 часов 30 минут (по московскому времени); Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): в 10 часов 00 минут (по московскому времени).

2.4. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 14 мая 2018 года (на конец дня).

2.5. повестка дня общего собрания акционеров:

1)Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2)Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

3)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

4)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

5)Определение количественного состава Совета директоров.

6)Избрание членов Совета директоров Общества.

7)Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

8)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9)Утверждение Аудитора Общества.

2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: по адресу единоличного исполнительного органа Общества (приемная отдела управления персоналом Общества): Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, с «18» мая 2018 года с 08 часов 45 минут до 17 часов 30 минут (по московскому времени) до времени окончания собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.Б. Теппер

3.2. Дата: 10.04.2018г.