Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
13.05.2020 10:59


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания – годовое; форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование; идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип), серия ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-01200-А, дата государственной регистрации – 07.10.1998г.

2.2 дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «09» июня 2020 года; Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

2.3. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2020 года (на конец дня).

2.4. повестка дня общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.

4)Определение количественного состава Совета директоров.

5)Избрание членов Совета директоров Общества.

6)Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

7)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8)Утверждение Аудитора Общества.

2.5. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, с «19» мая 2020 года по «09» июня 2020 года с 08 часов 45 минут до 17 часов 30 минут (по московскому времени, без перерыва на обед).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Макаров К.В.

3.2. Дата: 13.05.2020