Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
17.09.2020 16:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 сентября 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 сентября 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договоре о предоставлении процентного займа от 15.09.2020г. № 035/822-З между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР».

2.О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительном соглашении № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы».

3.О сделке (взаимосвязанных сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительном соглашении № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительном соглашении № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от № РТИ2016/67 от 12.09.2016г., Дополнительном соглашении № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительном соглашении № 5 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительном соглашении № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от № РТИ2018/12 от 06.04.2018г., Дополнительном соглашении № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительном соглашении № 7 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ».

4.О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительном соглашении № 8 к договору купли-продажи от 15.02.2017г. № 2/149 между АО РТИ и ПАО «Ярославский радиозавод».

5.О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договоре об уступке права требования (цессии) обязательств АО «НПО «Эшелон» (по Договору от 14.07.2014г. № РТИ/2014/204, заключенному между АО «НПО «Эшелон» и АО РТИ) между АО РТИ (Цедент) и АО «РТИ» (Цессионарий) на общую сумму 44 381 328,57 рублей (сорок четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать восемь рублей 57 копеек).

6.О крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.Об утверждении формы и содержания сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО РТИ.

8.Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ.

9.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 17.09.2020