Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца»
15.04.2015 19:54


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «18» июня 2015 года; Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, этаж 3; в 10 часов 30 минут (московское время); Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): в 10 часов 00 минут (московское время).

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -.

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2015 года (на конец дня).

2.6. повестка дня общего собрания акционеров:

1)Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2)Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

3)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.

4)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.

5)Определение количественного состава Совета директоров.

6)Избрание членов Совета директоров Общества.

7)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8)Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с «19» мая 2015 года в рабочие дни с 08 часов 45 минут до 17 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по московскому времени; в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества (приемная отдела управления персоналом Общества): Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО РТИ, А.Б. Теппер

3.2. Дата: “15” апреля 2015 г.