Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
18.11.2020 17:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 ноября 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 ноября 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Отчет об исполнении поручений/решений Совета директоров АО РТИ.

2.Финансовые результаты и исполнение бюджета АО РТИ за 9 месяцев 2020 года.

3.Об управлении рисками АО РТИ и план развития данной функции на 2020 год.

4.Управление долгом АО РТИ, в том числе мероприятия по сокращению долга.

5.Отчет о совершенных АО РТИ сделках, требующих согласования коллегиальных органов управления, за третий квартал 2020 года.

6.Утверждение Повестки дня следующего заседания Совета директоров АО РТИ.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО РТИ К.В. Макаров

3.2. Дата: 17.11.2020