Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
27.11.2020 11:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по всем вопросам повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 1:

1.1 Назначить секретарем данного заседания Совета директоров АО РТИ Попову Ирину Степановну.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 2:

2.1Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО РТИ в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с осуществлением голосования бюллетенями для голосования (далее – «ВОСА» или «Собрание»).

2.2Определить следующее:

1)дата проведения ВОСА: «28» января 2021 года (по московскому времени);

2)место проведения и регистрации лиц, участвующих в ВОСА: Российская Федерация, 127083, Москва, ул.8 Марта, дом 10, стр.1;

3)время проведения ВОСА: в 10 часов 20 минут (по московскому времени);

4)время начала регистрации лиц, участвующих в ВОСА: в 10 часов 00 минут (по московскому времени);

5)дата фиксации (составление списка) лиц, имеющих право на участие в ВОСА, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 07 декабря 2020 года (на конец дня). Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на 07 декабря 2020 года, подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, а также обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня ВОСА;

6)дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества: не позднее 28 декабря 2020 года.

7)почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1;

8)дата окончания приема заполненных бюллетеней по почте: за 2 (два) дня до даты проведения ВОСА;

9)сообщение о проведении ВОСА доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449, - не позднее, чем за 21 дней до даты ВОСА (не позднее 08 декабря 2020 года);

10)бюллетень для голосования на ВОСА вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, не позднее, чем за 20 дней до даты ВОСА (не позднее 07 января 2021 года);

11)функции счетной комиссии на ВОСА осуществляет регистратор Общества – АО «Реестр».

2.3Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1)Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО РТИ.

2)Избрание членов Совета директоров АО РТИ.

3)Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО РТИ.

4)Избрание членов Ревизионной комиссии АО РТИ.

2.4Заседание Совета директоров для включения кандидатов в список кандидатур для голосования и утверждения формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров провести в срок не позднее 02 января 2021 года.

2.5Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ (приложение № 1).

2.6Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ;

- сведения о кандидатах, предложенных для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию;

- согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

- проекты решений Общего собрания акционеров.

2.7Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению ВОСА: ознакомление в офисе АО РТИ по адресу: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, с 08 января 2021 года по 27 января 2021 года с 09.00 до 18.00 час. (по московскому времени, без перерыва на обед), и «28» января 2021 года с 08 часов 45 минут до времени окончания Собрания также по адресу: Российская Федерация, Москва, Российская Федерация, 127083, Москва, ул.8 Марта, дом 10, стр.1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2020 г., № 21 (316).

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Макаров

3.2. Дата: 26.11.2020