Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
02.10.2020 15:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по всем вопросам повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 1:

1.1. Принять к сведению, что по вопросу «Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность» количество членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества. В этом случае в соответствии с уставом Общества решения по данным вопросам принимаются Общим собранием акционеров Общества.

1.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств, в целях принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ принять решение о согласии на совершение Обществом крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.4. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций АО РТИ в размере 9 273 (девять тысяч двести семьдесят три) рубля за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию согласно Отчета независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100%-го пакета акций АО РТИ (регистрационный номер выпуска акций 1-01-01200-А, дата государственной регистрации выпуска акций – 16.06.2006г., номинальная стоимость 1 акции – 1 рубль) № 497-3/2020 от 27.07.2020г.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 2:

2.1. Утвердить форму и содержание Сообщения о проведении ВОСА (приложение к протоколу).

2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА (приложение к протоколу).

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 3:

3.1. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению ВОСА:

- сообщение о проведении ВОСА;

- бюллетень для голосования на ВОСА с проектами решений;

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу, № 497-3/2020 от 27.07.2020г.;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2020 г., № 16 (311)

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 02.10.2020