Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"
31.12.2014 12:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: 127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 10, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

2. Содержание сообщения

Сообщение о решении Совета директоров ОАО РТИ:

о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 09 февраля 2015 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: РФ, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 10, стр. 1, ОАО РТИ (счетная комиссия).

Дата составления списка лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «12» января 2015 года;

Повестка дня:

1. Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО РТИ;

2.Одобрение сделки с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 1 от 15 сентября 2014 года к Договору поручительства №005/07/ДМЗ-ПР/РИИМ от 11 октября 2013 года, заключенного с ОАО Банк «ЗЕНИТ»;

3. Одобрение сделки с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 1 от 15 сентября 2014 года к Договору поручительства №007/07/РТИС-ПР/РТИ от 26 декабря 2013 года, заключенного с ОАО Банк «ЗЕНИТ»;

4. Одобрение сделки с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 1 от 15 сентября 2014 года к Договору поручительства №008/07/РТИС-ПР/РТИ от 19 марта 2014 года, заключенного с ОАО Банк «ЗЕНИТ»;

5 Одобрение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства № 3303-1/14-П-1 от 02.12.2014г., заключенного с ОАО «МТС-Банк»;

6. Одобрение сделки с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 2 от 01 декабря 2014 года к Договору поручительства № 007/07/РТИС-ПР/РТИ от 26 декабря 2013 года, заключенного с ОАО Банк «ЗЕНИТ»

7. Одобрение сделки с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 2 от 01 декабря 2014 года к Договору поручительства № 008/07/РТИС-ПР/РТИ от 19 марта 2014 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- ознакомление в Отделе кадров Общества по адресу: РФ, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 10, стр. 1., с 12 января 2015 года по 09 февраля 2015 года, в рабочие дни с 8.45 до17.30 час. (перерыв на обед с 12.00 до 13.00);

- на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.rti-mints.ru с 12 января 2015 года по 09 февраля 2015 года круглосуточно

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Б. Теппер

3.2. Дата: 31 декабря 2014 г.