Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
24.09.2020 17:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 23 октября 2020 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 10, стр. 1, АО РТИ.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применяется.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 октября 2020 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 сентября 2020 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении процентного займа от 15.09.2020г. № 035/822-З между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР».

2)Об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении процентного займа от 15.09.2020г. № 035/822-З между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР»

3)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы».

4)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы».

5)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 5 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 7 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ».

6)Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 5 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 7 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ».

7)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 8 к договору купли-продажи от 15.02.2017г. № 2/149 между АО РТИ и ПАО «Ярославский радиозавод».

8)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 8 к договору купли-продажи от 15.02.2017г. № 2/149 между АО РТИ и ПАО «Ярославский радиозавод».

9)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств АО «НПО «Эшелон» (по Договору от 14.07.2014г. № РТИ/2014/204, заключенному между АО «НПО «Эшелон» и АО РТИ) между АО РТИ (Цедент) и АО «РТИ» (Цессионарий) на общую сумму 44 381 328,57 рублей (сорок четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать восемь рублей 57 копеек).

10)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств АО «НПО «Эшелон» (по Договору от 14.07.2014г. № РТИ/2014/204, заключенному между АО «НПО «Эшелон» и АО РТИ) между АО «РТИ» (Цессионарий) и АО РТИ (Цедент) на общую сумму 44 381 328,57 рублей (сорок четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать восемь рублей 57 копеек.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в офисе АО РТИ по адресу: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, с «01» октября 2020 года по «23» октября 2020 года с 08 часов 45 минут до 17 часов 30 минут (по московскому времени, без перерыва на обед).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01200-А, дата государственной регистрации – 16.06.2006.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 18.09.2020, протокол заседания Совета директоров составлен 24.09.2020 № 12(307).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 24.09.2020