Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
25.11.2020 13:20


Исходное сообщение

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.11.2020

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{39CBEE89-7FC9-4214-AEA1-5AAB000A2135}.uif

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 октября 2020 Место проведения Общего собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 260 944

Число голосов по вопросам повестки дня, приходившиеся на голосующие акции Общества (определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)) – 260 944

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 260 944

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании – 0

Наличие кворума, % - Кворум имеется/100.00%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос № 1: Согласие на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

1.1. Определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств, в целях принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере более 60 000 000 000 (Шестидесяти миллиардов) рублей, что составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов АО РТИ, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

1.1.1.заключение следующих дополнительных соглашений об изменении Договоров поручительства с ****************** (кредитор), заключенных в обеспечение обязательств каждого из следующих лиц в качестве заемщика (заемщиков) в отдельности, соответственно:

- ****************** (заемщик по Кредитному соглашению № 4148 от 28.12.2016г.), - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 4148-П/2 от 28.12.2016,

- Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (заемщик по Кредитному соглашению № 4147 от 28.12.2016), - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 4147-П/2 от 28.12.2016,

- Акционерного общества «ОКБ - Планета» (заемщик по Кредитному соглашению № 34/16 от 28.12.2016), - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 34/16-П/2 от 28.12.2016;

1.1.2. заключение следующих соглашений о расторжении Договоров поручительства с *************** (кредитор), заключенных в обеспечение обязательств каждого из следующих лиц в качестве заемщика (заемщиков) в отдельности, соответственно:

- Акционерного общества «РТИ» (заемщик по Кредитному соглашению № 4144 от 28.12.2016), - соглашения о расторжении Договора поручительства № 4144-П/1 от 28.12.2016,

- Акционерного общества «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова» (заемщик по Кредитному соглашению № 4150 от 28.12.2016), - соглашения о расторжении Договора поручительства № 4150-П/2 от 28.12.2016,

- Акционерного общества «Саранский телевизионный завод» (заемщик по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2016/00076 от 28.12.2016), - соглашения о расторжении Договора поручительства № ДП4-ЦН-724920/2016/00076 от 28.12.2016,

- Акционерного общества «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» (заемщик по Кредитному соглашению № 4153 от 28.12.2016), - соглашения о расторжении Договора поручительства № 4153-П/2 от 28.12.2016,

- Публичного акционерного общества «Ярославский радиозавод» (заемщик по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725770/2017/00001 от 27.02.2017), - соглашения о расторжении Договора поручительства № ДП2-ЦВ-725770/2017/00001 от 27.02.2017.

1.1.3. заключение соглашений о расторжении Договора залога оборудования и Договора об ипотеке объектов недвижимости с ************** (кредитор):

- Договора залога оборудования № 4144-ДЗО-РТИ им. А.Л. Минца от 02.10.2017г. с ************** (кредитор), заключенному в обеспечение обязательств исполнения обязательств Акционерного общества «РТИ» перед ******************************** по Кредитному соглашению № 4144 от 28.12.2016г.

- Договора об ипотеке объектов недвижимости № 4144-ДИ-РТИ им. А.Л. Минца от 30.08.2019г. с *********************** (кредитор), заключенному в обеспечение обязательств исполнения обязательств Акционерного общества «РТИ» перед ******************** по Кредитному соглашению № 4144 от 28.12.2016г.

1.2. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму – размер ответственности Общества по каждой сделке в отдельности и по всем сделкам совокупно, включая размер долга (сумма кредита/ов), процентов, комиссий и иных платежей по соответствующим обеспечиваемым кредитным обязательствам, но не ограничиваясь – более 60 000 000 000 (Шестидесяти миллиардов) рублей, что составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов АО РТИ, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

1.2.1.заключение следующих дополнительных соглашений об изменении Договоров поручительства с ******************** (кредитор), заключенных в обеспечение обязательств каждого из следующих лиц в качестве заемщика (заемщиков) в отдельности, соответственно:

- ****************** (заемщик по Кредитному соглашению № 4148 от 28.12.2016г.), - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 4148-П/2 от 28.12.2016,

- Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (заемщик по Кредитному соглашению № 4147 от 28.12.2016), - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 4147-П/2 от 28.12.2016,

- Акционерного общества «ОКБ - Планета» (заемщик по Кредитному соглашению № 34/16 от 28.12.2016), - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 34/16-П/2 от 28.12.2016,

Стороны сделки (сделок): АО РТИ в качестве поручителя и залогодателя (далее – «Поручитель», «Залогодатель») и ******************** в качестве кредитора (далее – «Кредитор» или «Банк»), а также: ОАО «НПК «НИИДАР», АО «ОКБ-Планета», ******************, в качестве выгодоприобретателей.

Предмет и основные условия каждого из Дополнительных соглашений:

Изменение условий вышеперечисленных Договоров поручительства на условиях, идентичных или схожих с условиями, указанными в Приложении №1.

1.2.2.заключение следующих соглашений о расторжении Договоров поручительства с ******************** (кредитор), заключенных в обеспечение обязательств каждого из следующих лиц в качестве заемщика (заемщиков) в отдельности, соответственно:

- Акционерного общества «РТИ» (заемщик по Кредитному соглашению № 4144 от 28.12.2016), - соглашения о расторжении Договора поручительства № 4144-П/1 от 28.12.2016,

- Акционерного общества «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова» (заемщик по Кредитному соглашению № 4150 от 28.12.2016), - соглашения о расторжении Договора поручительства № 4150-П/2 от 28.12.2016,

- Акционерного общества «Саранский телевизионный завод» (заемщик по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2016/00076 от 28.12.2016), - соглашения о расторжении Договора поручительства № ДП4-ЦН-724920/2016/00076 от 28.12.2016,

- Акционерного общества «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» (заемщик по Кредитному соглашению № 4153 от 28.12.2016), - соглашения о расторжении Договора поручительства № 4153-П/2 от 28.12.2016,

- Публичного акционерного общества «Ярославский радиозавод» (заемщик по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725770/2017/00001 от 27.02.2017), - соглашения о расторжении Договора поручительства № ДП2-ЦВ-725770/2017/00001 от 27.02.2017.

1.2.3.заключение соглашений о расторжении Договора залога оборудования и Договора об ипотеке объектов недвижимости с ******************** (кредитор):

- Договора залога оборудования № 4144-ДЗО-РТИ им. А.Л. Минца от 02.10.2017г. с ******************** (кредитор), заключенному в обеспечение обязательств исполнения обязательств Акционерного общества «РТИ» перед ******************** по Кредитному соглашению № 4144 от 28.12.2016г.

- Договора об ипотеке объектов недвижимости № 4144-ДИ-РТИ им. А.Л. Минца от 30.08.2019г. с ******************** (кредитор), заключенному в обеспечение обязательств исполнения обязательств Акционерного общества «РТИ» перед ******************** по Кредитному соглашению № 4144 от 28.12.2016г.

Стороны сделки (сделок): АО РТИ в качестве поручителя и залогодателя (далее – «Поручитель», «Залогодатель») и ******************** в качестве кредитора (далее – «Кредитор» или «Банк»), а также: АО «РТИ», АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», АО «СТЗ», ПАО «Ярославский радиозавод», АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» в качестве выгодоприобретателей.

Предмет и основные условия каждого из соглашений о расторжении:

Расторжение вышеперечисленных Договоров поручительства, Договора залога оборудования и Договора об ипотеке объектов недвижимости, на условиях, идентичных или схожих с условиями, указанными в Приложении №2.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

13.Евтушенков Владимир Петрович – лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РТИ», ОАО «НПК «НИИДАР», АО «ОКБ-Планета», АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», АО «СТЗ», ******************, АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»);

14.Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система») - лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РТИ», ОАО «НПК «НИИДАР», АО «ОКБ-Планета», АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», АО «СТЗ», ******************, АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»);

15.Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ») - лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР», АО «ОКБ-Планета», АО «СТЗ», ******************, АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ», а также являющееся стороной в сделке);

16.****************** (сокращенное наименование ******************) - лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР», АО «ОКБ-Планета», а также являющееся стороной в сделке;

17.Лаптаев Павел Сергеевич – лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров АО РТИ, Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров АО «РТИ», Председатель Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР», ******************, ПАО «Ярославский радиозавод»);

18.Литвинов Александр Валерьевич - лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Правления АО «РТИ», член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР», ПАО «Ярославский радиозавод»);

19.Макаров Кирилл Владимирович - лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор, председатель Правления АО РТИ, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «НПК «НИИДАР», член Правления АО «РТИ», член Совета директоров ******************, ПАО «Ярославский радиозавод»);

20.Полетаева Татьяна Вячеславовна - лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Правления АО «РТИ», ******************, член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

21.Рябов Андрей Борисович - лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Правления АО «РТИ», член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР», ******************, ПАО «Ярославский радиозавод»);

22.Смышляев Олег Станиславович - лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР», член Правления ******************);

23.Булкин Дмитрий Сергеевич - лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления АО РТИ, член Правления ОАО «НПК «НИИДАР», член Совета директоров ******************, ПАО «Ярославский радиозавод»);

24.Казимирова Ольга Николаевна - лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления АО РТИ, член Правления ОАО «НПК «НИИДАР»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 27 октября 2020 года № 5 (58).

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г.

2.9. Основание в силу которого информация раскрывается не в полном объеме: абзац 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Краткое описание внесенных изменений:

Добавлен п. 2.9. «Основание в силу которого информация раскрывается не в полном объеме: абзац 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Макаров

3.2. Дата: 25.11.2020