Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
05.11.2015 18:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д.25, корпус А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746608754

1.5. ИНН эмитента: 7709602713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 2 ноября 2015 года.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

по вопросу 1 повестки дня – 3 610 250 (100%);

по подвопросам 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. вопроса 2 повестки дня – 3 610 250 (100%);

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Ямал СПГ» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Ямал СПГ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке на следующих условиях:

• Вид, категория, тип и форма дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции.

• Количество размещаемых дополнительных акций: 572 штуки.

• Номинальная стоимость каждой акции: 100 рублей.

• Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

• Круг лиц – участников закрытой подписки: размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки среди следующих акционеров ОАО «Ямал СПГ»: (1) Акционерная компания упрощенного типа TOTAL E&P YAMAL, (2) China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (Китайская национальная корпорация по разведке нефти и газа). Каждый участник закрытой подписки имеют возможность приобрести не более 286 штук размещаемых дополнительных акций.

• Срок размещения дополнительных акций:

- дата начала размещения: следующий день с даты принятия Советом директоров Общества решения об определении цены размещения дополнительных акций;

- дата окончания размещения дополнительных акций: день размещения последней акции выпуска, но не позднее 30 дней с даты принятия Советом директоров Общества решения об определении цены размещения дополнительных акций, но в любом случае не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

• Цена размещения: цена (в виде суммы в ЕВРО), но не менее 450 000 ЕВРО за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию, будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций.

Форма оплаты дополнительных акций: оплата акций осуществляется денежными средствами в ЕВРО (с учетом ограничений, установленных валютным законодательством Российской Федерации). Возможна оплата дополнительных акций (в том числе частичная) путем зачета встречных денежных требований.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

Варианты голосованияЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки

«ЗА»3 610 250100

«ПРОТИВ»00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00

ИТОГО:3 610 250100

Решение принято.

Формулировка принятого решения по пункту 2.1. второго вопроса повестки дня:

2.1. Одобрить Дополнительное соглашение к Соглашению об Исключительном акционерном займе между ОАО «Ямал СПГ» и Polyshine Holding B.V. на условиях, предусмотренных проектом соглашения согласно Приложению № 1.

Результаты голосования по пункту 2.1. второго вопроса повестки дня.

Варианты голосованияЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки

«ЗА»2 887 727100

«ПРОТИВ»00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00

ИТОГО:2 887 727100

Решение принято.

2.2. Одобрить Дополнительное соглашение к Соглашению об Исключительном акционерном займе между ОАО «Ямал СПГ» и TOTAL FUNDING NEDERLAND BV на условиях, предусмотренных проектом соглашения согласно Приложению № 2.

Результаты голосования по пункту 2.2. второго вопроса повестки дня.

Варианты голосованияЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки

«ЗА»2 887 727100

«ПРОТИВ»00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00

ИТОГО:2 887 727100

Решение принято.

2.3. Одобрить сделку (договор купли-продажи акций дополнительного выпуска), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующий существенных условиях:

Эмитент: ОАО «Ямал СПГ»;

Покупатель: TOTAL E&P YAMAL (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ);

Цена: цена (в виде суммы в ЕВРО), но не менее 450 000 ЕВРО за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию, будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;

Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Ямал СПГ» дополнительного выпуска (способ размещения – закрытая подписка), номинальной стоимостью 100 рублей каждая, в количестве 286 штук.

Покупатель вправе оплатить акции в течение 30 дней с даты принятия Советом директоров ОАО «Ямал СПГ» решения об определении цены размещения дополнительных акций, начиная со следующего дня с даты принятия Советом директоров ОАО «Ямал СПГ» решения об определении цены размещения дополнительных акций. Возможна оплата дополнительных акций путем зачета встречных денежных требований.

Результаты голосования по пункту 2.3. второго вопроса повестки дня.

Варианты голосованияЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки

«ЗА»2 887 727100

«ПРОТИВ»00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00

ИТОГО:2 887 727100

Решение принято.

2.4. Одобрить сделку (договор купли-продажи акций дополнительного выпуска), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующий существенных условиях:

Эмитент: ОАО «Ямал СПГ»;

Покупатель: China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (Китайская национальная корпорация по разведке нефти и газа);

Цена: цена (в виде суммы в ЕВРО), но не менее 450 000 ЕВРО за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию, будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;

Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Ямал СПГ» дополнительного выпуска (способ размещения – закрытая подписка), номинальной стоимостью 100 рублей каждая, в количестве 286 штук.

Покупатель вправе оплатить акции в течение 30 дней с даты принятия Советом директоров ОАО «Ямал СПГ» решения об определении цены размещения дополнительных акций, начиная со следующего дня с даты принятия Советом директоров ОАО «Ямал СПГ» решения об определении цены размещения дополнительных акций. Возможна оплата дополнительных акций путем зачета встречных денежных требований.

Результаты голосования по пункту 2.4. второго вопроса повестки дня.

Варианты голосованияЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки

«ЗА»2 887 727100

«ПРОТИВ»00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00

ИТОГО:2 887 727100

Решение принято.

2.7. дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

«5» ноября 2015 года, протокол № 74.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кот Евгений Анатольевич

3.2. Дата: 05.11.2015