Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
27.07.2015 18:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д.25, корпус А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746608754

1.5. ИНН эмитента: 7709602713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствии с п. 11.19 Устава ОАО «Ямал СПГ» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня пункту 1.1.: За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня пункту 1.2.: За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня пункту 1.3.: За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. «В соответствии с пп. (5, 6) п.11.2. Устава Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ямал СПГ» в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 августа 2015 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43/3, этаж 7».

1.2. «В соответствии с пп. (24) п.11.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

1.3. «В соответствии с пп. (6) п.11.2. Устава Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 03 августа 2015 года.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее 03 августа 2015 года.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Проекты соглашений, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, направляются акционерам одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2015 года, протокол № 177.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кот Евгений Анатольевич

3.2. Дата: 27.07.2015