Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
27.11.2015 09:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д.25, корпус А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746608754

1.5. ИНН эмитента: 7709602713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствии с п. 11.19 Устава ОАО «Ямал СПГ» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня пункту 1.1.:

За — 9 чел., Против – 2, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня пункту 1.2.:

За — 9 чел., Против – 2, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня пункту 1.3.:

За — 9 чел., Против – 2, Воздержался – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня, пункт 1.1.:

«В соответствии с пп. (5, 6) п.11.2. Устава Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ямал СПГ» в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 декабря 2015 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43/3, этаж 7».

По первому вопросу повестки дня, пункт 1.2.:

«В соответствии с пп. (24) п.11.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»:

1.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По первому вопросу повестки дня, пункт 1.3.:

«В соответствии с пп. (6) п.11.2. Устава Общества:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 3 декабря 2015 года.

2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее 3 декабря 2015 года.

3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

•проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

•проекты дополнительных соглашений к договорам займа.

4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, направляются акционерам одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров; также с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресу: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43/3, этаж 6.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 ноября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2015 года, протокол № 188.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кот Евгений Анатольевич

3.2. Дата: 26.11.2015