Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
20.04.2016 18:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д.25, корпус А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746608754

1.5. ИНН эмитента: 7709602713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 19.04.2016.

Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2016.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3. О вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания Общества.

6. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 финансовый год.

7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2015 финансовый год.

8. Об утверждении отчета Генерального директора о реализации и ходе исполнения годового бюджета и плана работ.

9. Принятие решения о порядке голосования от имени Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10428-А, ISIN: RU000A0JS4Q6, дата государственной регистрации выпуска 09.06.2005; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10428-А-008D, дата государственной регистрации выпуска 02.12.2015, ISIN: RU000A0JVZQ4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генералный директор, Кот Евгений Анатольевич

3.2. Дата: 20.04.2016