Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс
18.04.2017 14:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК МБС

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 помещение 21-4 этаж 3

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – Годовое (очередное) общее собрание участников ООО ИК МБС;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «18» апреля 2017 года по адресу г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, пом. 21-4 в 10 часов 30 минут;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания), и секретаря Общего собрания.

2. Определение способа подтверждения принятия Общим собранием Участников Общества решения и состава Участников Общества.

3. Утверждение годовых результатов деятельности Общества за 2016 год (годового отчета и годового бухгалтерского баланса).

4. Утверждение устава Общества в новой редакции.

5. О рассмотрении и утверждении отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2017 г.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1 повестки дня. Об избрании председательствующего на Общем собрании.

По первому вопросу повестки дня собрания выступила Докучаева Ирина Викторовна с предложением избрать председательствующим Докучаеву Ирину Викторовну и секретарем (в т.ч. осуществляющим подсчет голосов) Бибикову Ирину Борисовну.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.Голосов, принадлежащих Гуревич С.Е.

«ЗА»100%66,4%33%0,6%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) Докучаеву Ирину Викторовну и секретарем Общего собрания (в т.ч. осуществляющим подсчет голосов) Бибикову Ирину Борисовну.

Вопрос 2 повестки дня. Определение способа подтверждения принятия Общим собранием Участников Общества решения и состава Участников Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Гуревич С.Е.Голосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.

«ЗА»100%66,4%0,6%33%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

2. Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Общим собранием Участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

Вопрос 3 повестки дня: Утверждение годовых результатов деятельности Общества за 2016 год (годового отчета и годового бухгалтерского баланса).

По третьему вопросу повестки дня собрания выступила Докучаева Ирина Викторовна с предложением утвердить годовые результаты деятельности Общества за 2016 год (годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Гуревич С.Е.Голосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.

«ЗА»100%66,4%0,6%33%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

3. Утвердить Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2016 год.

Вопрос 4 повестки дня: Утверждение устава Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня собрания выступила Докучаева Ирина Викторовна с предложением утвердить устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Гуревич С.Е.Голосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.

«ЗА»100%66,4%0,6%33%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

4. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 5 повестки дня: О рассмотрении и утверждении отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2017 г.

По пятому вопросу повестки дня собрания выступила Докучаева Ирина Викторовна с предложением рассмотреть и утвердить отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2017 г.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Гуревич С.Е.Голосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.

«ЗА»100%66,4%0,6%33%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

5. Утвердить отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2017 г.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – «18» апреля 2017 года за №2017-03.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бибикова И.Б.

3.2. Дата: 18.04.2017