Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс
31.01.2017 18:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК МБС

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 помещение 21-4 этаж 3

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное общее собрание участников эмитента;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «24» января» 2017 года по адресу г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, пом. 21-4 в 10 часов 30 минут;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).

2. Досрочное освобождение от должности Генерального директора Общества Билака Константина Валерьевича.

3. Избрание Генерального директора Общества.

4. О внесении изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

5. О рассмотрении и утверждении отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2016 г., 3 квартал 2016 г. и 4 квартал 2016г.

6. Определение способа подтверждения принятия Общим собранием Участников Общества решения и состава Участников Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.Голосов, принадлежащих Гуревич С.Е.

«ЗА»100%66,4%33%0,6%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) Докучаеву Ирину Викторовну.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Гуревич С.Е.Голосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.

«ЗА»100%66,4%0,6%33%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

2. Освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества Билака Константина Валерьевича досрочно в соответствии с заявлением от "23" декабря 2016 г. об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. - "24" января 2017 г. и расторгнуть Трудовой договор N 2502/16-01 от "25" февраля 2016 г..

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Гуревич С.Е.Голосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.

«ЗА»100%66,4%0,6%33%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

3. Избрать генеральным директором Общества Бибикову Ирину Борисовну с «25» января 2017 г. и обязать Докучаеву Ирину Викторовну заключить с ней трудовой договор на основании ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Гуревич С.Е.Голосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.

«ЗА»100%66,4%0,6%33%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

4. Поручить провести регистрацию изменений, вносимых в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц:

юристу Калинину Степану Сергеевичу, в порядке, установленном п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Гуревич С.Е.Голосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.

«ЗА»100%66,4%0,6%33%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

5.Утвердить отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2016 г., 3 квартал 2016 г. и 4 квартал 2016г.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Гуревич С.Е.Голосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.

«ЗА»100%66,4%0,6%33%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

6. Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным Общим собранием Участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – «24» января 2017 года за №2017-01;

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор И.В. Докучаева

3.2. Дата: 31.01.2017