Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
28.08.2012 12:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.isbroker.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание участников ООО «ИС-брокер».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «28» августа 2012 г., г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.О рабочих органах общего собрания участников Общества.

2.О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Общества.

3. Избрание членов Совета Директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся; «за» - 100 %, «против» 0 %, «воздержалось» -0 %.

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся; «за» - 100 %, «против» 0 %, «воздержалось» -0 %.

По третьему вопросу: в кумулятивном голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества (300 кумулятивных голосов, из которых ООО «Золотая миля» имело 58,2 голосов, ООО «ВАФ» - 30 голосов, ООО «Голдактив» - 30 голосов, ООО «СПМА» - 180 голосов, Гуревич С. Е. – 1,8 голосов), кворум имелся; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, «за следующих кандидатов»:

Гуревич С. Е.: ООО «Золотая миля» - 58,2 голосов, ООО «ВАФ» - 30 голосов, ООО «Голдактив» -10 голосов, ООО «СПМА» - 0 голосов, Гуревич С. Е. – 1,8 голосов, итого отдано 100 голосов.

Орещенков Д. С.: ООО «Золотая миля» - 0 голосов, ООО «ВАФ» - 0 голосов, ООО «Голдактив» -20 голосов, ООО «СПМА» - 80 голосов, Гуревич С. Е. – 0 голосов, итого отдано 100 голосов.

Капранова Н. В.: ООО «Золотая миля» - 0 голосов, ООО «ВАФ» - 0 голосов, ООО «Голдактив» -0 голосов, ООО «СПМА» - 100 голосов, Гуревич С. Е. – 0 голосов, итого отдано 100 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на настоящем общем собрании участников Общества Фарбера А.В., а функции секретаря возложить на Калинчева Д.Н.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров Общества: Гуревича С.Е. и Орещенкова Д.С.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Гуревич Сергей Евгеньевич;

2. Орещенков Дмитрий Сергеевич;

3. Капранова Наталья Васильевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «28» августа 2012 г., протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "ИС-брокер", Д. С. Орещенков

3.2. Дата: "28" августа 2012 г.