Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
31.03.2014 14:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения годового Общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения годового Общего собрания: 28 марта 2014 г., Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум годового Общего собрания: К моменту начала собрания Открытого акционерного общества "Судостроительный завод "Вымпел" в нем принимает участие 65 лиц, которым в совокупности принадлежат 66 745 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 89,221% от общего количества голосов размещенных голосующих акций. Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» правомочно по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.Избрание членов Совета директоров.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам дня годового Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.Утверждение годового отчета Общества.

Голосование: «за» - 66 092 голоса (99,022 %);

«против» - 6 голосов (0,009 %);

«воздержался» - 587 голосов (0,879%).

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Голосование: «за» - 66 065 голосов (98,981 %);

«против» - 6 голосов (0,009%);

«воздержался» - 599 голосов (0,897 %).

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

Голосование: «за» - 65 983 голоса (98,858%);

«против» - 130 голосов (0,195 %);

«воздержался» - 566 голосов (0,848 %).

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Голосование: «за» - 65 951 голос (98,81 %);

«против» - 159 голосов (0,238 %);

«воздержался» - 554 голоса (0,83 %).

5.Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования:

1.Азизов Олег Ракипович - «за» 65 837 голосов;;

2.Белков Олег Юрьевич - «за» 84 375 голосов;

3.Идрисов Александр Борисович - «за» 12 109 голосов;

4.Кругляков Игорь Владимирович - «за» 57 571 голос;

5.Кругляков Антон Игоревич - «за» 57 538 голосов;

6.Максименко Аркадий Сергеевич - «за» 57 467 голосов;

7.Налетов Иннокентий Иннокентьевич - «за» 65 781 голос;

8.Чекмарев Андрей Львович - «за» 65 669 голосов;

«против всех кандидатов» - 84 голоса;

«воздержался по всем кандидатам» - 329 голосов.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

1.Вавулин Дмитрий Николаевич – «за» - 66 079 голосов (99,002 %), «против» - 20 голосов, «воздержался» - 582 голосов, «недействительно» - 16 голосов;

2.Голованов Борис Викторович – «за» - 66 056 голосов (98,968 %), «против» - 6 голосов, «воздержался» - 593 голосов, «недействительно» - 42 голоса;

3.Леванов Сергей Анатольевич – «за» - 66 018 голосов (98,911 %), «против» - 20 голосов, «воздержался» - 593 голоса, «недействительно» - 66 голосов.

7.Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» - «за» - 66 069 голосов (98,987 %), «против» - 6 голосов, «воздержался» - 102 голоса, «недействительно» – 0 голосов.

8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Кворум по вопросу 8.1. - 29 338 голосов (78,442%)

8.1. Голосование: «за» - 28 790 голосов (98,132 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 500 голосов (1,704 %).

Кворум по вопросу 8.2. – 66 745 (89,221%):

8.2. Голосование: «за» - 66 145 голосов (99,101 %)

«против» - 40 голосов (0,06 %)

«воздержался» - 506 голосов (0,758 %).

2.6. Формулировки решений, принятых годовым Общим собранием:

По первому вопросу:

•Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу:

•Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

По третьему вопросу:

•Прибыль по результатам 2013 года не распределять, в связи с ее отсутствием.

По четвертому вопросу:

•Дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать.

По пятому вопросу:

Избрать в Совет директоров:

1.Азизов Олег Ракипович;

2.Белков Олег Юрьевич;

3.Кругляков Игорь Владимирович;

4.Кругляков Антон Игоревич;

5.Максименко Аркадий Сергеевич;

6.Налетов Иннокентий Иннокентьевич;

7.Чекмарев Андрей Львович.

По шестому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию:

1.Вавулин Дмитрий Николаевич;

2.Голованов Борис Викторович;

3.Леванов Сергей Анатольевич.

По седьмому вопросу:

•Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит

По восьмому вопросу:

8.1.В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом обычной финансово-хозяйственной деятельности:

•между ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» и ОАО «Рособоронэкспорт», связанные с:

1.Заключением договоров комиссий. Предельная сумма комиссионного вознаграждения – не более 6% от контрактной стоимости поставляемой продукции.

2.Заключением договоров о выдаче поручительства. Предельный размер вознаграждения за выдачу поручительства – не более 2% годовых от суммы привлекаемого кредита.

3.Заключением договоров займа. Предельный размер займа – не более 500 млн. рублей. Максимальная процентная ставка за пользование займом - не более 11% годовых. Максимальный срок действия договора – до 1 (одного) года.

4.Заключением Договоров на оказание услуг по получению лицензии ФС ВТС России на вывоз продукции военного назначения, предназначенной для демонстрации на международных выставках. Предельная сумма одной сделки в размере – не более 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 коп.

8.2.В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом обычной финансово-хозяйственной деятельности:

•между ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» и Государственной Корпорацией «Ростехнологии», связанные с:

1.Заключением Договоров на оказание услуг по организации участия в международных выставках. Предельная сумма одной сделки в размере - не более 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 коп., либо эквивалента данной суммы в других валютах по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения Договора.

2.7. Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров эмитента: 31 марта 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "31" марта 2014 г.