Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
19.11.2015 15:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 ноября 2015 г. председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 27 ноября 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1.Об одобрении заключения Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 1) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу № 1 настоящего Протокола.

2.Об одобрении заключения Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 2) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу № 2 настоящего Протокола.

3.Об одобрении заключения Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 3) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу № 3 настоящего Протокола.

4.О предоставлении Генеральному директору Общества полномочий по заключению и подписанию Кредитных договоров 1-3 и соглашений о праве ПАО Сбербанк на списание средств без распоряжения Общества в погашение просроченной и срочной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в решении по вопросам №1-3 настоящего Протокола, окончательному согласованию иных условий указанных сделок, а также подписанию всех других необходимых для совершения данных сделок документов.

5.О внесении изменений в действующее Положение о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» и утверждение данного Положения в новой редакции.

6.О финансовом плане на долгосрочное финансирование и ипотечное кредитование строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "19" ноября 2015 г.