Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
17.07.2014 14:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел». В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

Об одобрении крупной сделки - заключение Договора о предоставлении банковской гарантии между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу:

Об одобрении свершения Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки - заключение контракта между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По третьему вопросу:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу:

Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По пятому вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По шестому вопросу:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По седьмому вопросу:

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По восьмому вопросу:

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По девятому вопросу:

Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По десятому вопросу:

Об утверждении плана проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По одиннадцатому вопросу:

Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Одобрить крупную сделку - заключение Договора о предоставлении банковской гарантии между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на сумму 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей 00 копеек в качестве обеспечения исполнения контракта на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт» в количестве 4-х единиц.

По второму вопросу:

Принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» для принятия решения об одобрении совершения Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки - заключение контракта между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт» в количестве 4 -х единиц на общую сумму контракта 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек.

По третьему вопросу:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

По четвертому вопросу:

Утвердить:

- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «14» августа 2014 года;

- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.

- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152 912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

По пятому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1.Об одобрении совершения Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки - заключение контракта между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

По шестому вопросу:

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 июля 2014 года.

По седьмому вопросу:

7.1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

7.2.Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

По восьмому вопросу:

8.1.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт»

- проект решения внеочередного Общего собрания.

8.2.Обеспечить предоставление информации акционерам для ознакомления с 26 июля по 14 августа 2014 года по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, 4, заводоуправление, помещение отдела кадров по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, или перед началом собрания в помещении для регистрации участников собрания.

По девятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По десятому вопросу:

Утвердить план проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По одиннадцатому вопросу:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2014 г., протокол № 2 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О. Ю. Белков

3.2. Дата: "17" июля 2014 г.