Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
24.12.2018 16:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания эмитента: 21.12.2018; г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания эмитента: На 28 октября 2018 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено 74 809 обыкновенных акций Общества. Все акции Общества являются голосующими. На балансе Общества акций нет.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 62 500 голосов, что составляет 83,5460% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

2. Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 62 445 голосов или 99.9120 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 голосов или 0.0624 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 16 голосов

По вопросу № 2 повестки дня:

Результаты голосования:

1. Акоева Мария Геннадьевна, «ЗА» - 62 255 голосов

2. Антонов Сергей Павлович, «ЗА» - 62 528 голосов

3. Гончаров Олег Александрович, «ЗА» - 62 885 голосов

4. Дмитриев Владимир Геннадьевич, «ЗА» - 62 255 голосов

5. Ненюков Михаил Юрьевич, «ЗА» - 62 255 голосов

6. Привалов Аркадий Викторович, «ЗА» - 62 255 голосов

7. Скачков Павел Алексеевич, «ЗА» - 62 367 голос

Число голосов, отданных «ЗА» всех кандидатов – 436 800

Число голосов, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов – 84

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 616

По вопросу № 3 повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 62 381 голос или 99.8096 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 45 голосов или 0,0670 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105 голосов или 0.1680 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 14 голосов

По вопросу № 4 повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 62 404 голоса или 99.8464 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 82 голоса или 0.1312 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 14 голосов

По вопросу № 5 повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 62 420 голосов или 99.8720 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 голосов или 0.1056 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 14 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

По вопросу № 2: Избрать Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел» из следующих кандидатов:

Акоева Мария Геннадьевна;

Антонов Сергей Павлович;

Гончаров Олег Александрович;

Дмитриев Владимир Геннадьевич;

Ненюков Михаил Юрьевич;

Привалов Аркадий Викторович;

Скачков Павел Алексеевич.

По вопросу № 3: Утвердить Положение о Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции

По вопросу № 4: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

По вопросу № 5: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола Общего собрания акционеров эмитента: 21.12.2018, протокол № 3

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 24.12.2018