Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
21.05.2013 14:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел», учитывается 1 (одно) письменное мнение члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение принято: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1 голос.

По второму вопросу: О рассмотрении возможности увеличения уставного капитала ОАО «ССЗ «Вымпел» путем размещения дополнительных акций для участия в конкурсе «сварка трением» в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники».

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Азизова Олега Ракиповича.

По второму вопросу:

1.Привлечь для определения рыночной стоимости акций ОАО «ССЗ «Вымпел» независимого оценщика.

2.Провести заседание Совета директоров с повесткой дня о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, касающегося рассмотрения вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «ССЗ «Вымпел» путем размещения дополнительных акций для участия в конкурсе «сварка трением» в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2013 г., протокол № 1 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "21" мая 2013 г.