Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
26.06.2015 09:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу:

О назначении Корпоративного секретаря Акционерного общества.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По третьему вопросу:

Об утверждении Кодекса корпоративного поведения АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу:

О создании комитетов при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По пятому вопросу:

Об утверждении составов комитетов при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По шестому вопросу:

Об утверждении положений по комитетам при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение 6.1. Утвердить Положение о комитете бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение 6.2. Утвердить Положение о комитете стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение 6.3. Утвердить Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По седьмому вопросу:

О выдаче рекомендаций Комитету по назначениям и вознаграждениям.

По восьмому вопросу:

О рассмотрении Отчета об устранении выявленных нарушений Ревизионной комиссии Общества, в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По девятому вопросу:

Об утверждении финансового плана на долгосрочное финансирование и ипотечное кредитование строительства многоэтажного жилого дома место нахождения по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Азизова Олега Ракиповича.

По второму вопросу:

Назначить на должность Корпоративного секретаря Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Гайош Татьяну Вячеславовну.

По третьему вопросу:

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «ССЗ «Вымпел».

По четвертому вопросу:

Создать Комитеты при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел»:

1.Комитет бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел»;

2.Комитет стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел»;

3.Комитет по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

По пятому вопросу:

Утвердить состав комитетов при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

1. Комитет Бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров:

Зеля Максим Юрьевич – председатель Комитета, заместитель начальника ВФД ОАО "Рособоронэкспорт";

Андреев Борис Александрович – начальник Отдела бюджета ВФД ОАО "Рособоронэкспорт";

Захарова Ольга Станиславовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ССЗ «Вымпел»;

Белов Дмитрий Евгеньевич – начальник Планово-экономического управления АО «ССЗ «Вымпел».

Секретарь Комитета: Громцева Наталья Викторовна – начальник службы управления делами генерального директора АО «ССЗ «Вымпел».

2. Комитет Стратегического развития при Совете директоров:

Азизов Олег Ракипович – председатель Комитета, начальник ДВМФ ОАО "Рособоронэкспорт";

Костыгов Павел Евгеньевич – начальник 2 отдела 1 управления ДВМФ ОАО "Рособоронэкспорт";

Доскин Виктор Борисович – первый заместитель генерального директора АО «ССЗ «Вымпел»;

Леонов Владимир Валентинович – начальник планово-производственного отдела АО «ССЗ «Вымпел».

Секретарь Комитета: Громцева Наталья Викторовна – начальник службы управления делами генерального директора АО «ССЗ «Вымпел».

3. Комитет по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров:

Азизов Олег Ракипович – председатель Комитета, начальник ДВМФ ОАО "Рособоронэкспорт";

Чекмарев Андрей Львович – начальник ВФД ОАО "Рособоронэкспорт";

Белков Олег Юрьевич – генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел»;

Новиков Дмитрий Александрович – заместитель генерального директора по режиму и кадрам АО «ССЗ «Вымпел».

Секретарь Комитета: Громцева Наталья Викторовна – начальник службы управления делами генерального директора АО «ССЗ «Вымпел».

По шестому вопросу:

Утвердить Положения по комитетам при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел»:

Решение 6.1. Утвердить Положение о комитете бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение 6.2. Утвердить Положение о комитете стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение 6.3. Утвердить Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

По седьмому вопросу:

Комитету по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» в срок до 15 июля 2015 года:

1. Разработать и вынести на утверждение Совету директоров Положение о генеральном директоре, Положение о высших руководителях, Положение о Корпоративном секретаре АО «ССЗ «Вымпел».

2. Предоставить на утверждение Совету директоров размер должностного оклада Корпоративного секретаря АО «ССЗ «Вымпел».

По восьмому вопросу:

8.1. Обязать Генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» организовать выполнение устранения замечаний, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 года, и предоставление Отчета по их устранению Совету директоров АО «ССЗ «Вымпел» в срок до 31 июля 2015 г., с последующим проведением проверки их устранения Ревизионной комиссией Общества.

8.2. Обязать Генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» организовать разработку и предоставление на утверждение Стратегии развития АО «ССЗ «Вымпел» и учетной политики АО «ССЗ «Вымпел» Совету директоров Общества в срок до 1 октября 2015 г.

По девятому вопросу:

Обязать Генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» организовать доработку финансового плана на долгосрочное финансирование и ипотечное кредитование строительства многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18, и представить для утверждения на заседание Совета директоров, в срок до 15 июля 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2015 г., протокол № 1 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "25" июня 2015 года