Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
10.02.2014 09:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел», учитывается 3 (три) письменных мнения членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на указанном собрании.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По третьему вопросу: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества на указанном собрании.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу: О внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По пятому вопросу: О совмещении Генеральным директором ОАО «ССЗ «Вымпел» должностей в органах управления других организаций.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Азизов Олег Ракипович;

- Белков Олег Юрьевич;

- Идрисов Александр Борисович;

- Кругляков Игорь Владимирович;

- Кругляков Антон Игоревич;

- Максименко Аркадий Сергеевич;

- Налетов Иннокентий Иннокентьевич;

- Чекмарев Андрей Львович.

По второму вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

-Вавулин Дмитрий Николаевич;

-Голованов Борис Викторович;

-Леванов Сергей Анатольевич.

По третьему вопросу:

Включить в повестку годового Общего собрания акционеров следующий вопрос,

•Утверждение аудитора Общества – Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит».

По четвертому вопросу:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос,

•Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По пятому вопросу:

В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совмещение Белковым Олегом Юрьевичем должности Генерального директора ОАО «ССЗ «Вымпел» с должностями в органах управления следующих организаций:

- ОАО ЦК ПФГ «Скоростной флот» - член Совета директоров;

- ОАО «КСМК» - член Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2014г., протокол № 5 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "06" февраля 2014 г.