Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
04.04.2016 15:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие - 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По второму вопросу:

Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По третьему вопросу:

Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По четвертому вопросу:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По пятому вопросу:

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По шестому вопросу:

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По седьмому вопросу:

Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Созвать годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

По второму вопросу:

Утвердить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «20» мая 2016 года;

- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152 912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

По третьему вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.Избрание членов Совета директоров.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По четвертому вопросу:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14 апреля 2016 года.

По пятому вопросу:

5.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.2.Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее 29 апреля 2016 года следующим образом:

- работающих на предприятии вручением уведомления лично – под роспись;

- неработающих на предприятии – заказным письмом;

- опубликовать в городской газете «Рыбинские известия» информацию о дате, времени и месте проведения годового Общего собрания акционеров.

5.3. Довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

По шестому вопросу:

6.1.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- аудиторское заключение;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты решений годового Общего собрания.

- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

- информация о наличии или отсутствии согласия выдвинутых кандидатов.

6.2. Обеспечить предоставление информации акционерам для ознакомления с 29 апреля по 20 мая 2016 года по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, 4, заводоуправление, помещение отдела кадров по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, или перед началом собрания в помещении для регистрации участников собрания

По седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9 заседания Совета директоров от 04 апреля 2016 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "04" апреля 2016 г.