Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
27.05.2016 17:36


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

Об избрании Председателя Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу:

О составах комитетов при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

О предварительном согласовании назначения на должность высшего руководителя Общества и согласование условий трудового договора с ним.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

Об утверждении бюджета АО «ССЗ «Вымпел» на 2016 год.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Азизова Олега Ракиповича.

По второму вопросу:

2.1.1. Избрать состав Комитета Бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

Зеля Максим Юрьевич – заместитель начальника ВФД АО "Рособоронэкспорт";

Андреев Борис Александрович – начальник Отдела бюджета ВФД АО "Рособоронэкспорт";

Гультяев Сергей Владимирович - финансовый аналитик группы экспортного финансирования ВФД АО "Рособоронэкспорт";

Костыгов Павел Евгеньевич. – начальник 2 отдела 1 управления ДВМФ АО "Рособоронэкспорт";

Кругляков Антон Игоревич – Вице-президент по финансам и экономике АО «Приморзолото».

2.1.2. Избрать Председателем Комитета Бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Зелю Максима Юрьевича.

2.1.3. Избрать Секретарем Комитета Бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров Громцеву Наталию Викторовну – начальника службы управления делами АО «ССЗ «Вымпел».

2.2.1. Избрать состав Комитета Стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

Азизов Олег Ракипович – начальник ДВМФ АО "Рособоронэкспорт";

Костыгов Павел Евгеньевич – начальник 2 отдела 1 управления ДВМФ АО "Рособоронэкспорт";

Доскин Виктор Борисович – первый заместитель генерального директора АО «ССЗ «Вымпел»;

Брум Артем Олегович – начальник отдела перспективного развития АО «ССЗ «Вымпел»;

Кругляков Игорь Владимирович - Президент ЗАО «ВО Внешторгбизнес».

2.2.2. Избрать Председателем Комитета Стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Азизова Олега Ракиповича.

2.2.3. Избрать Секретарем Комитета Стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Громцеву Наталию Викторовну – начальника службы управления делами АО «ССЗ «Вымпел».

2.3.1. Избрать состав Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

Азизов Олег Ракипович начальник ДВМФ АО "Рособоронэкспорт";

Чекмарев Андрей Львович – начальник ВФД АО "Рособоронэкспорт";

Белков Олег Юрьевич – генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел»;

Новиков Дмитрий Александрович – заместитель генерального директора по режиму и кадрам АО «ССЗ «Вымпел»

Кругляков Игорь Владимирович - Президент ЗАО «ВО Внешторгбизнес».

2.3.2. Избрать Председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Азизова Олега Ракиповича.

2.3.3. Избрать Секретарем Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете

директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Громцеву Наталию Викторовну - начальника службы управления делами АО «ССЗ «Вымпел».

По третьему вопросу:

3.1. Предварительно согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по качеству - Василенко Александра Сергеевича.

3.2. Предварительно согласовать условия Трудового договора с заместителем генерального директора по качеству Василенко Александром Сергеевичем, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По четвертому вопросу:

Утвердить бюджет АО «ССЗ «Вымпел» на 2016 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2016 года, протокол № 1 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "27" мая 2016 года