Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
19.04.2018 16:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О внесении предложения общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).

2.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО «ССЗ «Вымпел».

3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» и определении формы, даты, места и времени его проведения.

4.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

5.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "19" апреля 2018 г.