Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
28.02.2014 14:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Решение принимается по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в соответствии с пунктом 14.10 статьи 14. Устава ОАО "ССЗ "Вымпел"

Результаты голосования:

По первому вопросу: О предварительном утверждении годового отчета Общества.

Решение принято: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Решение принято: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По третьему вопросу: О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.

Решение принято: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Решение принято: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По пятому вопросу: Об утверждении плана проведения собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По шестому вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По седьмому вопросу: О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров общества.

Решение принято: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

1.1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

1.2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По второму вопросу:

2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

2.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

По третьему вопросу:

3.1. Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

•Прибыль по результатам 2013 года не распределять, в связи с ее отсутствием.

По четвертому вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

•Дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать.

По пятому вопросу:

Утвердить план проведения годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По шестому вопросу:

6.1.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.2.Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества предоставить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу:

Назначить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 28 марта 2014 года, с правом подписи протокола Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества Белкова Олега Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2014 г., протокол № 8 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "28" февраля 2014