Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
26.11.2012 10:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор комиссии между Открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт» и Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел». Сумма комиссионного вознаграждения, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 5,5 процентов от суммы, указанной в Договоре комиссии.

По второму вопросу повестки дня:

1. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) сделки по привлечению Обществом кредита - заключению между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

▪цель кредитования: финансирование затрат по Государственному контракту №З/1/1/0693/ГК-12-ДГОЗ от 02.11.2012 г., заключенному между Обществом и Министерством обороны Российской Федерации (далее – Контракт);

▪вид: невозобновляемая кредитная линия;

▪лимит выдачи: не более 100.000.000,00 (Сто миллионов) рублей;

▪срок кредитования: до 1,5 лет;

▪порядок погашения основного долга по кредиту: задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично начиная с 01.01.2013 при поступлении на счета Общества в ОПЕРУ Банка выручки по Контракту в размере поступивших денежных средств либо в размере поступивших денежных средств за исключением средств, направляемых на погашение процентов по кредитному договору в ближайшие даты уплаты процентов, установленные условиями кредитного договора.

▪процентная ставка по кредиту: до 13 (Тринадцати) процентов годовых.

Банк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии производить увеличение размера процентной ставки по кредиту, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки;

▪порядок уплаты процентов по кредиту: ежеквартально 20-го числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату окончательного погашения кредита. Допускается уплата процентов по кредиту за счет выручки (в том числе авансового платежа), поступающей на счета Общества в ОПЕРУ Банка по Контракту;

▪плата за открытие кредитной линии: 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы лимита кредитной линии, уплачивается до первой выдачи кредита;

▪плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов;

▪неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза, начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Банк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии производить изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается.

2. Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу самостоятельно согласовать иные условия указанной сделки и подписывать все необходимые документы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 23 ноября 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 3 от 26 ноября 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "26" ноября 2012 г.