Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
25.04.2018 16:12


Исходное сообщение

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{896E2319-6314-404D-99FC-C4E8751BF0C2}.uif

Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», опубликованном в ленте новостей: 24.04.2018, 15:46.

Краткое описание внесенных изменений: корректировка вносится в пункт 2 по вопросам повестки дня заседания совета директоров.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО «ССЗ «Вымпел»

1.3. Место нахождения эмитента152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4

1.4. ОГРН эмитента1027601107082

1.5. ИНН эмитента7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03493-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttps://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О внесении предложения общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» и определении формы, даты, места и времени его проведения.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» коммерческой организации (управляющей организации) по договору (Приложение №1 к настоящему Протоколу) – Акционерному обществу «Концерн «Калашников» на срок 3 (три) года.

По второму вопросу повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия действующего генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров АО «ССЗ «Вымпел» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) по договору. В случае непринятия внеочередным общим собранием акционеров АО «ССЗ «Вымпел» решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) по договору, генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел» исполняет полномочия до даты окончания срока, установленного решением Совета директоров от 26 января 2016 г. (протокол № 6 от 27.01.2016).

По третьему вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» определить:

1.Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - заочное голосование.

2.Дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» – 28 мая 2018 года.

3.Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

1.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» по договору коммерческой организации (управляющей организации).

По пятому вопросу повестки дня:

В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» определить:

1.Дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - 03 мая 2018г.

2.Порядок сообщения акционерам АО «ССЗ «Вымпел» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее 07 мая 2018г. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

3.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» управляющей организации акционерное общество «Концерн Калашников»

Проект решения по вопросу, включенному в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

4.Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

5.Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», могут ознакомится в период с 08 мая по 28 мая 2018г. (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2018 года, протокол № 2.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О. Ю. Белков

3.2. Дата: "25" апреля 2018г.