Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
17.05.2013 17:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения Общего собрания: – 17 мая 2013 г.

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум Общего собрания: 87,432 % годовое Общее собрание правомочно.

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчёта Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества.

3.Избрание членов Совета директоров.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии.

5.Утверждение Аудитора Общества.

6.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

Голосование: «за» - 65 322 голосов (99,87 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 36 голосов (0,055%).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества.

Голосование: «за» - 65 282 голосов (99,809 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 58 голосов (0,089 %).

3. Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования:

1.Белков Олег Юрьевич – «за» 76 955 голосов;

2.Азизов Олег Ракипович – «за» 71 029 голосов;

3.Чекмарев Андрей Львович – «за» 70 828 голосов;

4.Курасов Андрей Александрович – «за» 65 622 голоса;

5.Кругляков Игорь Владимирович – «за» 57 571 голос;

6.Максименко Аркадий Сергеевич - «за» 57 479 голосов;

7.Сурков Михаил Семенович» - «за» 57 526 голосов;

«против всех кандидатов» - 168 голосов;

«воздержался по всем кандидатам» - 476 голосов.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

1.Вавулин Дмитрий Николаевич– «за» - 65 279 (99,804 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 66 голосов, «недействительно» - 53 голоса;

2.Голованов Борис Викторович – «за» - 65 278 (99,803 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 66 голосов, «недействительно» - 54 голосов.

3.Сидорова Людмила Михайловна – «за» - 63 036 (96,375 %), «против» - 2 266 голосов, «воздержался» - 93 голоса, «недействительно» - 3 голоса;

5. Утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования:

ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» - «за» - 65 068 голосов (99,466 %), «против» -61 голос, «воздержался» - 97, недействительно – 0.

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу 6.1. - 28 000 голосов (74,862%)

6.1. Голосование: «за» - 27 654 голосов (73,937 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 24 голосов (0,064 %).

Кворум по вопросу 6.2. – 65 407 (87,432%):

6.2. Голосование: «за» - 65 061 голосов (86,969 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 24 голосов (0,032 %).

2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

1.Утвердить годовой отчет Общества.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества.

3.Избрать в Совет директоров:

- Белков Олег Юрьевич;

- Азизов Олег Ракипович;

- Чекмарев Андрей Львович;

- Курасов Андрей Александрович;

- Кругляков Игорь Владимирович;

- Максименко Аркадий Сергеевич;

- Сурков Михаил Семенович.

4.Избрать в Ревизионную комиссию:

- Сидорова Людмила Михайловна;

- Вавулин Дмитрий Николаевич;

- Голованов Борис Викторович.

5.Утвердить Аудитором Общества:

- ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

6.1.В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе существления Обществом обычной финансово-хозяйственной деятельности:

между ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» и ОАО Рособоронэкспорт», связанные с:

1.Заключением договоров комиссий. Предельная сумма комиссионного вознаграждения – не более 5,5% от контрактной стоимости поставляемой продукции.

2.Заключением договоров о выдаче поручительства. Предельный размер вознаграждения за выдачу поручительства – не более 2% годовых от суммы привлекаемого кредита.

3.Заключением договоров займа. Предельный размер займа – не более 500 млн. рублей. Максимальная процентная ставка за пользование займом - не более 11% годовых. Максимальный срок действия договора – до 1 (одного) года.

4.Заключением Договоров на оказание услуг по получению лицензии ФС ВТС. Предельная сумма одной сделки в размере – не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 коп.

6.2.В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом обычной финансово-хозяйственной деятельности:

между ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» и Государственной Корпорацией «Ростехнологии», связанные с:

1. Заключением Договоров на оказание услуг по организации участия в международных выставках. Предельная сумма одной сделки в размере - не более 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек, либо эквивалента данной суммы в других валютах по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения Договора.

2.7. Дата составления протокола Общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "17" мая 2013 г.